中华大帝国-第393章
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的。应当重新识别客户身份。
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时。都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
第十七条金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的。由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
第十八条金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
第十九条金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
在业务关系存轩期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交政务院有关部门指定的机构。
这五个条款让银行不得不自查自纠。以免到时候被有关部门找上来。成为洗钱罪的第一批犯人。所以在很多地方。令人惊讶的事情不断发生。
这天上午，市民屠先生拿着身份证去证券博爱路营业厅准备开户。
按规定，开户需要本人身份证。屠先生将身份证交给工作人员查询后被告知，该身份证在上海证券交易所已开过户了。
自己从没炒过股，身份证怎么可能被开户？工作人员解释说，可能是屠先生不小心泄漏了身份证等资料，他人拿了该身份证去开了户。经电脑查询，屠先生的账户是在国泰君安证券公司开的，如果要重新开户，必须到开户公司先销户。屠先生赶到国泰君安证券公司，经查询，屠先生惊讶的发现。自己竟然是一家上市的房地产公司的股东。拥有该公司45万股股票。然后再接下来的查询中。涂先生还惊讶的发现。自己竟然是一幢豪华别墅的主人。同样签署了自己大名的房产高达125：屠先生带来的只有恐惧。
屠先生的资产被全部冻结。毫无疑问是某些人盗用了屠先生的身份证开始洗钱。这些财产在法律上全部都是屠先生的合法财产。这些财产足有一千三百万。可是面对巨额财富。屠先生却有点着慌了。
“不要。我不能要。我还不想死有。而屠先生则得到了一百多万奖金。加入了反洗钱战忍、不人道和有辱人格的对待。由于警察和监狱看守人员对犯人过分使用强制手段，去年被高压电击枪击打致死地至少有
在这场互相攻击的白皮书大战中，没有国家是胜利者，反过来说没有国家是失败者，美国也十分清楚，他们家圈养的恶犬这一次被对面一个强壮有力的邻居抓住了，即便自己上门去要，最后的结果也只不过是得到一对狗骨头。
然而在1932年元旦的时候，罗斯柴》；美国政府也就抱着一点希望，等待转机的出现。
转机果然出现，1932年一月15，俄罗斯终于又一次发生了革命，沙皇尼古拉二世地孙子詹德鲁，尼古拉在德国人的武装支持下，推翻了铁林的政府，宣布成立大俄罗斯帝国，他的目标不但是恢复俄罗斯在亚洲的全部领土，而且还要将蒙古新疆纳入自己的版图，新的俄罗斯帝国在诞生的那一天起，就对中国露出了自己的獠牙！
第十二卷 冷战铁幕卷
第六十四章 危险的前兆
国的复辟只不过是换了一层皮，实际上俄国的经济已道理很简单，俄国的经济是依靠那些热钱来支撑的，当热钱在中国搁浅之后，俄国的经济自然失去了美丽的肥皂泡，开始录出丑陋的本质，在经济危机不断加剧的情况下，俄国人的心态开始出现问题，不断出现极端的民族主义者
这里是俄罗斯的第二大城市圣彼得堡，刘云是一个普通的中国留学生，他已经在俄罗斯呆4多，对俄罗斯的印象还不错。上他从朋友的家回自己家，走在马路上，对面走来316，17岁的年轻人，刘云并没有注意这三个人，事后证明这是完全错误的。
这三个人走到刘云的旁边突然用液体喷雾剂喷他的脸，刘云马上感觉到�
